65亿资金跨境套利：起底虚拟货币非法换汇
当稳定币、去中心化等新概念在资本市场掀起热潮时，其特有的匿名性和去中心化特征正被不法分子恶意利用，逐渐演变为跨境非法换汇的新型通道。 近期多地司法机关披露的案件显示，以泰达币（USDT）为代表的虚拟货币正在沦为跨境“对敲”（非法跨境汇兑）的核心工具，21世纪经济报道记者梳理发现，涉案金额普遍...
保险业务员的“嵌套”生意
高学历、高收入的知名保险团队，在销售境外保险的同时，做起了非法换汇的“嵌套”生意。社交平台的一条留言，让这起涉案金额4亿余元的非法买卖外汇案件浮出水面。2024年12月，经江苏省江阴市检察院提起公诉，法院以非法经营罪判处被告人何某、汤某等9人有期徒刑四年至九个月不等，各并处罚金400万元至15...
