7月15日金融一线消息，中国人民银行陕西省分行行政处罚决定信息公示表显示，陕西清涧农村商业银行股份有限公司因违反金融统计、货币金银、国库及反洗钱管理规定，被给予警告并罚款61万元。 曹某东（时任陕西清涧农村商业银行股份有限公司董事长）对陕西清涧农村商业银行违反反洗钱管理规定的行为负有责任，被...
7月11日金融一线消息，据中国人民银行江西省分行行政处罚信息公示表显示，江西进贤农村商业银行股份有限公司因多项违法行为类型，被警告，并处罚款人民币215.46万元。违法行为类型如下： 1．违反金融统计相关规定； 2．违反账户管理规定； 3．违反反假货币业务管理规定； 4．违反人民...
7月10日金融一线消息，据中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表显示，湖北神农架农村商业银行股份有限公司因违反账户管理规定、违反国库科目设置和使用规定、违反征信安全管理规定、未按规定履行客户身份识别义务，被警告，罚款30.2万元。 同时，钟某丽（时任湖北神农架农村商业银行股份有限公司运...
7月10日金融一线消息，据中国人民银行菏泽市分行行政处罚决定信息公示表显示，山东定陶农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款250000元。 同时，田某（时任山东定陶农村商业银行股份有限公司副行长）、房某（时任山东定陶农村商业银行股份有限公司运营管理部副总经理）对山东定...
7月10日金融一线消息，据中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表显示，湖北潜江农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被罚款40万元。 同时，喻某萍（时任湖北潜江农村商业银行股份有限公司营业部会计主管）对湖北潜江农村商业银行股份有限公司以下违法...
7月4日金融一线消息，中国人民银行淄博市分行行政处罚信息公开表显示，山东沂源农村商业银行股份有限公司因违反金融统计相关规定、违反账户管理规定、违反人民币反假有关规定、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录，被警告并罚款1238...
7月4日金融一线消息，中国人民银行江西省分行行政处罚信息公开表显示，江西共青农村商业银行股份有限公司因违反金融统计相关规定，违反账户管理规定，违反反假货币业务管理规定，占压财政存款或者资金，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被警告，并处罚款人民币116.25万元。 同时，桂某毛（时...
生活网讯： 作者：张琼斯 在一些互联网平台先后撤下银行存款产品后，金融管理层进一步对相关业务“一槌定音”。 记者今日从监管部门获悉，银保监会、人民银行近日联合印发《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》（下称《通知》）。 《通知》明确，商业银行不得...
